Attualità e Politica
08/08/2023 | 13:50
08/08/2023 | 13:50
ROMA - Ranieri Razzante è docente di tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio Università Bologna e uno degli autori del decreto 231 del 2007. Un vero esperto del settore, che può spiegare come e perché le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) sono finite sui giornali, facendo emergere a volte anche dettagli privati sulle abitudini di gioco di personaggi sportivi. I magistrati di Perugia stanno indagando in queste settimane sulla vicenda che vede protagonista il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i cui compensi professionali sono stati pubblicati da diversi quotidiani. Le segnalazioni antiriciclaggio sono ormai pane quotidiano per gli operatori di gioco: nel primo semestre 2023, il numero delle Sos depositate è cresciuto da 4878 a 6289 unità (+ 29%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Razzante, che livello di riservatezza hanno le segnalazioni antiriciclaggio?
Le Sos nascono con livello massimo di riservatezza, sono quasi impenetrabili. Attraverso la piattaforma criptata “Infostat” dell’Uif, il soggetto segnalante invia il proprio report all’Unità che le lavora. Poi le trasmette alla Gdf e alla Dia obbligatoriamente, mentre solo su richiesta può fornirle a procure e magistrati al lavoro su casi singoli. Attraverso la Uif, possono finire solo ad organi istituzionali, quindi: mentre per Dia e gdf il meccanismo è automatico, le altre forze dell’ordine devono chiedere i dati attraverso un decreto motivato di un magistrato. Siamo tutti peccatori, intendiamoci, e quindi qualcuno può vendersi la Sos: ma è una cosa da escludere a priori nel 99,9% dei casi. A volte capita, per colpa o trascuratezza investigativa, che nei fascicoli processuali accessibili possa finire per errore la Sos relativa ad una persona. Dal decreto Milleproroghe del 2022 in poi, peraltro, serve una richiesta anche al magistrato che dovesse indagare anche su reati di particolare gravità. Quindi il quadro normativo che garantisce la riservatezza è di altissimo livello.
Come è stato possibile che siano emersi sui media dettagli relativi alle abitudini di gioco di diversi personaggi pubblici?
La fuga di notizie può accadere – inavvertitamente - dal lato di chi segnala, magari per difetti di procedura o per diverse ragioni. Qualcuno però passa la Sos al giornalista: si tratta di parti esterne alla Uif, che ha un sistema blindato e inaccessibile. La pratica ha un profilo penale: chi fornisce la Sos al di fuori dei canali istituzionali compie un reato stabilito dal decreto 231. La libertà di stampa non c’entra nulla, non è possibile divulgare notizie di questo genere. Qui occorre chiarire peraltro che le segnalazioni – effettuate dal commercialista, dall’avvocato o dalla banca – non sono notizie di reato. Lo diventeranno solo successivamente se e quando un magistrato deciderà di investigare i movimenti di denaro.
Come evitare queste fughe di notizie?
Urge una regolamentazione con protocolli di difesa nei vari passaggi, prevedendo l’anonimizzazione totale – anche per magistrati e forze dell’ordine - della Sos, almeno nella fase preliminare delle inchieste. Andrebbero ristretti i canali di divulgazione, laddove possibile. Non deve esserci un arretramento delle investigazioni, le segnalazioni continuano ad essere essenziali in inchieste su mafia e terrorismo. L’Italia è il paese più virtuoso in questo senso. Si deve indagare su tutte le vicende – recenti e meno recenti - di pubblicazione di dati sensibili sui media. Le pubblicazioni sono state troppo diffuse e rilevanti, la regolamentazione va resa più severa aumentando nello stesso tempo il livello di formazione dei soggetti segnalanti. Troppe sono le segnalazioni avventate, lo ha sottolineato recentemente anche il direttore dell’Uif, Enzo Serata: il 40% delle operazioni segnalate sono archiviate per scarso o nullo interesse investigativo. Ciò deve far riflettere, ancora, sull'avventatezza di certe analisi.
NT/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
17/10/2024 | 16:30 ROMA – Con una sola vittoria in campionato, il Catanzaro cerca, in casa del Bari, punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione nell'anticipo...
16/10/2024 | 14:30 ROMA - "Rinnovo l’impegno che sto portando avanti con il Ministero dell’Economia e con il sottosegretario Leo sul diritto alla scommessa, riconoscendo...
16/10/2024 | 12:30 ROMA - Manca solo l’ultima tappa, quella degli Home Visit, prima dell’inizio ufficiale di X-Factor 2024. Ai quattro giudici l’arduo compito di...
16/10/2024 | 11:50 ROMA – Nei primi nove mesi del 2024 le scommesse sportive in agenzia hanno totalizzato una raccolta da oltre 3,97 miliardi di euro: è il totale...
15/10/2024 | 22:30 ROMA – E' stata approvata questa sera dal Consiglio dei Ministri la prima versione della legge di bilancio 2025. Come spiega il Ministero dell'Economia e delle...
15/10/2024 | 17:00 ROMA – Sei tennisti per un montepremi da urlo. Tutto pronto per la prima edizione Kings Six Slam, torneo di esibizione che vede in programma mercoledì...
15/10/2024 | 14:00 ROMA - Un Maldini in nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker....
15/10/2024 | 11:30 ROMA – Matteo Berrettini vuole terminare la stagione in crescita e cercare di risalire la classifica. Per partire con una posizione migliore nel 2025, l’azzurro...
14/10/2024 | 17:00 ROMA - Tornare a vincere dopo un solo punto conquistato nelle ultime due uscite. L'Argentina, sempre prima nelle qualificazioni sudamericane, vede il ritorno...
14/10/2024 | 14:00 ROMA – Ancora senza squadra dopo l’ultima esperienza in Turchia, Mario Balotelli ha più volte ripetuto del voler aspettare offerte concrete da...
14/10/2024 | 12:08 ROMA - Betpoint amplia la sua offerta con l’introduzione di un set di scommesse live dedicato ai maggiori tornei di tennis maschili disponibile anche...
14/10/2024 | 08:45 ROMA - Controlli in un bar per la Guardia di Finanza di Treviso, dove sono stati rinvenuti - alle spalle del registratore di cassa - 715 "Gratta e Vinci" in vendita...
10/10/2024 | 14:30 ROMA – Rafael Nadal ha ufficialmente dichiarato il suo addio al tennis dopo la Coppa Davis in programma a Malaga dal 19 novembre. Il ventidue volte campione...
10/10/2024 | 13:20 ROMA – Quello di crescita dell'incidenza del gioco online nel totale dei ricavi del settore è un trend mondiale. A spiegarlo è uno studio...
10/10/2024 | 12:37 ROMA – “Si è persa una grande occasione per un ammodernamento del settore retail. Se è vero che l’obiettivo è il contrasto...
10/10/2024 | 11:25 ROMA – Il dibattito pubblico ha generato negli scorsi anni “un’idea negativa del gioco, producendo misure frutto di punti di vista relativi, frutto...
09/10/2024 | 12:00 ROMA – Tre punti per avvicinarsi sempre di più al mondiale del 2026, dove si presenterà da campione in carica. L’Argentina vola in Venezuela...
08/10/2024 | 16:00 ROMA - Il Nobel per la Letteratura potrebbe spostarsi dall’Europa. Secondo i bookmaker esteri, infatti, dopo la vittoria un anno fa del norvegese Jon Fosse,...
08/10/2024 | 11:05 ROMA – Il 6-1 del Sassuolo al Cittadella lancia gli emiliani al terzo posto in classifica e in pole sulla lavagna promozione dei bookmaker. Il ritorno...
08/10/2024 | 10:30 ROMA - Nell'ultimo concorso del Totocalcio del 5-6 ottobre è stato centrato un "13" da 175.133,25 euro. Gli incassi hanno superato i 141mila...
Ti potrebbe interessare...
17/10/2024 | 18:15 ROMA - Sisal si aggiudica quattro riconoscimenti, confermando la leadership agli EGR Italy Awards 2024, i prestigiosi premi dedicati ai migliori player del settore Online Gaming, e dimostrando la qualità dell’offerta,...
17/10/2024 | 15:40 ROMA - I primi curiosi sono arrivati già per le partite di mercoledì e giovedì, a osservare e tifare gli atleti in campo per i tabelloni di qualificazione della Mediolanum Padel Cup - Pescara, quinta tappa...
17/10/2024 | 10:30 ROMA- Proroghe delle concessioni, conferma della quarta estrazione Lotto e SuperEnalotto, norme tecniche sul Bingo. Il Governo ha inserito nella Manovra 2025 un pacchetto giochi che potrebbe portare nelle casse pubbliche attorno ai...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password