ROMA - L'autorità svedese di regolamentazione del gioco, Spelinspektionen, ha informato gli operatori che nei casinò terrestri sono in vigore le nuove normative antiriciclaggio . Dal 1° settembre, la precedente esenzione è stata abrogata in virtù di una modifica al regolamento e alle linee guida generali di Spelinspektionen (SIFS 2019:2) sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il motivo alla base della modifica risiede in una valutazione del rischio aggiornata, nella il regolatore ha concluso che il rischio di riciclaggio di denaro nel settore dei casinò commerciali terrestri non è più basso. Di conseguenza, l'autorità di regolamentazione ha sottolineato che i titolari di licenza interessati dalla modifica devono rivedere le proprie attività e assicurarsi di rispettare i requisiti della normativa antiriciclaggio.
Ciò significa che chi offre servii commerciali in casinò terrestri deve disporre di procedure e misure per proteggere le proprie attività dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. A tal fine, il titolare della licenza deve adottare un approccio basato sul rischio e adoperarsi attivamente per identificare, analizzare e valutare i rischi di essere sfruttato per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Secondo la normativa, i titolari di licenza devono effettuare una valutazione generale del rischio, conoscere i propri clienti e valutarne il rischio, stabilire procedure e linee guida, formare il personale e definire routine per il monitoraggio continuo .
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