Attualità e Politica
15/11/2024 | 10:10
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
15/11/2024 | 10:10
ROMA - Risponde di omessa segnalazione di operazioni sospette (Sos) la casa da gioco che non segnala le condotte del cliente connotate da chiari indici di anomalia. Così la Corte di cassazione, che con una sentenza ha chiarito gli obblighi antiriciclaggio degli operatori del settore dei giochi, confermando la decisione della Corte d’Appello di Roma e del Tribunale di Roma, competente in materia di sanzioni per omesse Sos a livello nazionale.
Come scrive “Il Sole 24 ore”, entrambi i giudici di merito avevano rigettato il ricorso presentato da un casinò e dal suo responsabile antiriciclaggio contro un decreto sanzionatorio del Mef per omessa segnalazione di operazioni sospette, in relazione ai rapporti intrattenuti con un cliente. I ricorrenti si erano difesi sostenendo di aver assolto all’obbligo di identificazione dei clienti, verificando i documenti di identità al momento dell’ingresso nel casinò, indipendentemente dall’acquisto di mezzi di gioco, e applicando le misure precauzionali di carattere generale indirizzate a tutti gli operatori destinatari delle norme antiriciclaggio. Ad avviso della Corte d’Appello, la corretta applicazione di tali norme impone un costante monitoraggio del comportamento complessivo del cliente. Nel caso di specie, considerando una serie di anomalie (volume di giocate altissimo, utilizzo di mezzi di pagamento costituiti da assegni circolari di una ventina di banche, frequenza e durata delle presenze del cliente nel casinò) sussistevano per la Corte territoriale tutti i presupposti dell’obbligo segnaletico. Per inviare le segnalazioni sospette, dunque, non occorre aspettare la certezza dei reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Al contrario, come ribadisce la sentenza della Cassazione, l’obbligo segnaletico nasce dall’operazione e non richiede la certezza di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione.
GL/Agipro
Foto credits Sergio D’Afflitto/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 I
Breaking news
14/11/2024 | 15:30 ROMA – Ora è ufficiale: sarà ancora Claudio Ranieri a guidare la Roma, per la terza volta in carriera, sempre da subentrato. L’esperto...
13/11/2024 | 16:00 ROMA - Da outsider a candidati per la vittoria finale. Volano per i bookmaker i Les Votives, passati in meno di venti giorni da quota 12 a 4 su Sisal, con il gruppo...
13/11/2024 | 15:40 ROMA – Dopo Bremer, anche Cabal. Piove sul bagnato in casa Juventus, ora in piena emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo, che sarà la priorità...
13/11/2024 | 13:10 ROMA - Il mercato delle scommesse illegali vale circa 1.7 trilioni di dollari a livello globale, secondo una ricerca dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro...
12/11/2024 | 15:00 ROMA – Tre vittorie nell'ultima giornata per le prime tre della classe in Serie B. Il Pisa è ancora capolista, ma il Sassuolo, secondo, è...
12/11/2024 | 14:00 ROMA – Ultime in classifica a 8 punti dopo 12 giornate, un avvio deficitario che rende complicato il percorso di Monza e Venezia e soprattutto quello dei rispettivi...
12/11/2024 | 12:30 ROMA- Conquistare il primo trofeo della stagione a gennaio, un obiettivo che potrebbe mettere in discesa la stagione per Inter, Juventus, Milan e Atalanta, impegnate...
12/11/2024 | 10:10 ROMA – “Le misure in materia di giochi sono volte a razionalizzare le norme in materia di gioco pubblico a distanza e di Bingo, a introdurre a regime,...
11/11/2024 | 16:40 ROMA – Con le prime sei squadre in classifica racchiuse in soli due punti, la Serie A arriva alla sosta per le nazionali con la lotta per la Champions sempre...
11/11/2024 | 15:00 ROMA - Jannik Sinner prenota il bis. Dopo il vittorioso esordio contro l'australiano Alex de Minaur alle Finals di Torino, il numero 1 del mondo mette nel mirino...
08/11/2024 | 16:40 ROMA – Con il 2-1 dell'Olimpico contro il Porto, la Lazio ha calato il poker: quattro vittorie nelle prime quattro partite di Europa League e primo posto...
08/11/2024 | 15:45 ROMA – Lontana in lavagna alla vigilia della trasmissione, offerta addirittura a 16 volte la posta, ma diventata una certezza con il passare della puntata....
08/11/2024 | 11:40 ROMA - Galvanizzato dall'impresa del Santiago Bernabeu, il Milan si rituffa nel campionato e fa visita a un Cagliari reduce da tre sconfitte consecutive e capace...
08/11/2024 | 10:30 ROMA – Prosegue il percorso della Manovra 2025 alla Camera dei Deputati: il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole della Commissione Difesa. Il testo...
07/11/2024 | 16:20 ROMA - Tra Zirkzee e il Manchester United non è mai sbocciato l'amore. L'ex Bologna non ha entusiasmato l'ambiente e lo scarso minutaggio delle...
07/11/2024 | 16:18 ROMA – “In tema di emergenza, oltre al Fondo per gli interventi di ricostruzione, è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per le emergenze...
06/11/2024 | 17:00 ROMA - Andrà in scena giovedì 7 novembre la terza puntata di X-Factor, per un’edizione che vive sul filo dell'equilibrio in quota per la...
06/11/2024 | 08:40 ROMA - Nei primi nove mesi del 2024, le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette...
05/11/2024 | 17:00 ROMA - Atalanta, Lazio e Fiorentina hanno le idee chiare: sovvertire i pronostici e insidiare inter, Juventus, Napoli e Milan, le quattro big che a inizio stagione...
05/11/2024 | 12:30 ROMA – Una gara da dentro e fuori, come consuetudine nel tennis. Jasmine Paolini e Qinwen Zheng si giocano nello scontro diretto di mercoledì 6 novembre...
Ti potrebbe interessare...
15/11/2024 | 12:45 ROMA - Campi quasi triplicati in due anni e un'impennata che va ben oltre quello dell'intera regione. I dati del Centro Studi della FIP – International Padel Federation, il governo mondiale della 'racchetta corta'...
15/11/2024 | 12:05 ROMA - Si è tenuta nella serata del 14 novembre 2024, al Casale del Gusto di Roma, per il terzo anno consecutivo la cena benefica organizzata dall’Associazione no profit “Bea a Colori”. Un appuntamento nato...
15/11/2024 | 11:56 ROMA -Le iscrizioni all'albo dei punti vendita ricariche online (Pvr), secondo quanto si apprende, hanno superato nelle ultime ore le 15mila unità, raggiungendo con precisione quota 15.300. Inoltre, Adm ha attivato l’autodichiarazione...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password