Attualità e Politica
16/10/2017 | 17:11
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
16/10/2017 | 17:11
ROMA - Nella lotta al riciclaggio «occorrono una maggiore sensibilizzazione degli operatori e la responsabilizzazione delle reti. Cercheremo di affrontare il problema dei server collocati all'estero», ma «serve un'armonizzazione delle leggi a livello sovranazionale» e bisogna «migliorare la collaborazione delle istituzioni». Lo ha detto Claudio Clemente, direttore UIF, durante il convegno "IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco" in corso a Roma. Clemente ha mostrato le novità contenute nella direttiva, che «vede anche un ampliamento della collaborazione della DNA e delle Agenzie fiscali, soprattutto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» e ha illustrato i dati relativi al primo semestre 2017: «le segnalazioni inviate alla UIF sono state 49.239 (quelle analizzate sono 46.877). Le segnalazioni inviate dai gestori di giochi e scommesse, nei primi sei mesi di quest'anno sono state 1.075».
Il tratto fondamentale della nuova direttiva antiriciclaggio, ha spiegato Clemente, «è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio. Tra le novità ci sono alcune disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco» e i nuovi obblighi di prevenzione, come le «comunicazioni oggettive, inviate con cadenza periodica, su operazioni a rischio. L'obiettivo è quello di verificare le anomalie di comportamento dei soggetti, il cuore dell'attività antiriciclaggio».
MSC/Agipro
Breaking news
17/03/2025 | 14:30 ROMA – Chi si aspettava una reazione di carattere dopo la pesante debacle interna contro l’Atalanta è rimasto deluso. La Juventus crolla anche...
14/03/2025 | 10:45 ROMA – Riportare il mondiale piloti a Maranello dopo 18 anni. È questo l’obiettivo della Ferrari, che non si può nascondere dopo l’ingaggio...
13/03/2025 | 14:30 ROMA – Due terzi posti tra Sprint del sabato e gara della domenica, non l’avvio sperato da Francesco Bagnaia, voglioso di riprendersi il titolo iridato....
12/03/2025 | 14:00 ROMA - Dopo la vittoria 2-1 dell'andata, la Roma va a Bilbao per difendere il gol di vantaggio e centrare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League....
07/03/2025 | 13:35 ROMA – Cancellare il periodo di digiuno che ormai dura da cinque turni, successo in casa contro la Juventus, e continuare la caccia all’Inter, avversario...
06/03/2025 | 14:30 ROMA – Cinque vittorie consecutive in campionato, che hanno permesso alla Juventus di recuperare 11 punti sul Napoli e 8 sull’Inter, portandosi a -6...
05/03/2025 | 12:40 ROMA - Sfumato l''Euroderby' con la Lazio, la Roma sfida l'Athletic Bilbao nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Per i bookmaker,...
04/03/2025 | 11:30 ROMA – Pensare a un nuovo allenatore dopo appena due mesi da un cambio tecnico non era nei piani dei dirigenti del Milan, che però stanno valutando...
Ti potrebbe interessare...
19/03/2025 | 09:30 ROMA - La stesura della prima versione del decreto legislativo per la riforma del settore retail è stata completata dagli uffici tecnici del Ministero dell’Economia. Il testo, che sarà la base per la discussione...
19/03/2025 | 09:10 ROMA - Domani, giovedì 20 marzo, presso la sede del Dipartimento MESVA dell’Università degli Studi dell’Aquila, si terrà la prima sessione formativa in presenza, incentrata sulle modalità...
18/03/2025 | 14:05 ROMA - Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha dato, oggi, il benvenuto ai 55 nuovi dipendenti assegnati agli Uffici centrali che hanno superato l’ultimo concorso per 564 nuovi funzionari...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password