Antiriciclaggio, GdF: limite di 100 euro a ricariche online, oltre 320 irregolarità nel 2025

ROMA – Nei primi dieci mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha analizzato oltre 10mila segnalazioni di operazioni sospette di possibile riciclaggio legate al gioco, un dato in crescita rispetto alle oltre 9.600 di tutto il 2024. Il totale degli ultimi tre anni supera i 31mila casi. Per quanto riguarda il 2025, gli approfondimenti hanno portato a 14 esiti amministrativi, 72 esiti penali e 191 procedimenti penali esistenti, numeri in progressivo aumento rispetto al 2023 e al 2024. Lo apprende Agipronews a margine del seminario “La collaborazione attiva dei prestatori di gioco”, organizzato a Roma dall'Unità di Informazione Finanziaria (Uif).

Fra le irregolarità riscontrate, 549 riguardano limitazioni di uso del contante e 324 il limite complessivo settimanale di 100 euro di ricarica dei conti, che i Punti vendita ricariche (Pvr) devono rispettare dopo l'entrata in vigore del decreto di riordino del gioco a distanza. Su quest'ultimo aspetto potrebbe però incidere l’imminente decisione del Consiglio di Stato sul nuovo regime dei Pvr.

Per quanto riguarda le segnalazioni alla Uif di operazioni sospette legate al settore dei giochi, si è passati dalle oltre 2.600 del 2017 alle 9.546 del 2024. Nel 2025, l'Unità di Informazione Finanziaria ha sottoposto a controlli e ispezioni 5 soggetti prestatori del settore giochi: dato parziale ma in linea con le 5 ispezioni del 2024 e in crescita rispetto alle due effettuate tra 2022 e 2023. Secondo i dati forniti dall’Uif, le 12mila segnalazioni del 2023 hanno riguardato un controvalore pari a 741 milioni di euro. Nel 2024 le segnalazioni sono calate ma le somme coinvolte sono salite a 838 milioni, già superate dagli 868 milioni di euro (numeri ufficiali) del primo semestre 2025.

Tra gli indicatori di rischio legati ai vari luoghi fisici del gioco, in evidenza per le sale scommesse la concentrazione di vincite (su un soggetto o una sala). Un elemento che riguarda anche le sale slot e Vlt, insieme all'alto utilizzo di denaro contante e al gioco simulato. Per i Punti vendita ricariche, invece, si sottolinea la concentrazione anomala di ricariche, anche con scratch-card, e di prelievi.

DVA/Agipro

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