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Attualità e Politica

30/06/2026 | 09:40

Giochi, antiriciclaggio: dal 1° luglio in vigore le nuove istruzioni Uif su segnalazioni operazioni sospette

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Giochi antiriciclaggio: dal 1° luglio in vigore le nuove istruzioni Uif su segnalazioni operazioni sospette

ROMA - Da domani, 1° luglio 2026, saranno in vigore le nuove istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (Sos), che si applicano a tutti i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio, compresi i concessionari e i prestatori di servizi di gioco. Le nuove regole sono state emanate il 18 dicembre 2025 e sostituiscono il precedente regolamento che risaliva al 2011, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle segnalazioni attraverso un approccio maggiormente basato sulla valutazione del rischio.

Tra le principali novità figura il superamento degli automatismi nelle segnalazioni di operazioni sospette: il semplice superamento di soglie economiche, le richieste di informazioni delle autorità o la presenza di notizie negative sul cliente non saranno più sufficienti, da soli, a giustificare una segnalazione. Ogni valutazione dovrà essere fondata su un'analisi concreta delle anomalie e del profilo del cliente, evitando abusi.

Le nuove istruzioni regolano inoltre l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ammessa solo come strumento di supporto all'individuazione delle anomalie e sempre affiancata da una verifica umana. Prevista inoltre la possibilità di condividere informazioni tra soggetti obbligati in presenza di operazioni con elementi comuni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Sul piano operativo, la Uif rafforzerà il sistema di feedback, trasmettendo almeno ogni sei mesi valutazioni sulla qualità delle segnalazioni ricevute, che gli operatori dovranno utilizzare per migliorare i propri sistemi di controllo. Restano disciplinate anche le procedure per la richiesta di sospensione delle operazioni sospette, che potrà essere disposta per un massimo di cinque giorni lavorativi.

Il provvedimento formalizza infine la figura del referente Sos e stabilisce che la decisione di effettuare e trasmettere una segnalazione non possa essere esternalizzata. Per i concessionari del gioco pubblico ciò comporta l'aggiornamento delle procedure antiriciclaggio, dei sistemi di analisi del rischio e della formazione del personale, con particolare attenzione alla tracciabilità del processo decisionale e all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

DVA/Agipro

 

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

 

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