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ROMA - L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) ha reso noto con un comunicato che la periodicità di trasmissione ai segnalanti dell’elenco delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ritenute “non rilevanti” avverrà ogni tre mesi, anziché ogni sei. La cadenza trimestrale “consentirà ai segnalanti di disporre in maniera più tempestiva di informazioni utili al monitoraggio delle segnalazioni e all’affinamento del processo valutativo”. Il primo invio con la nuova periodicità sarà effettuato entro il mese di ottobre 2024 e sarà relativo alle SOS analizzate nel primo trimestre 2024. Tra i soggetti obbligati all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette ci sono anche i prestatori di servizi di gioco.
GL/Agipro
Foto Credits Flickr Japanexperterna.se CC BY-SA 2.
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