Attualità e Politica
14/09/2017 | 14:07
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ROMA - L’indagine della Guardia di Finanza di Trieste - spiegano ancora dalle Fiamme Gialle - è stata innescata dall’analisi di quattro segnalazioni di operazioni sospette, sviluppata dal Nucleo di polizia tributaria e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trento, e ha consentito di individuare e smantellare un’organizzazione criminale transnazionale che proponeva investimenti in sei società con sede in Usa, Nuova Zelanda, Gibilterra, Svizzera e Italia, titolari di siti online di scommesse sportive, che garantivano, tramite l’utilizzo di algoritmi, vincite “sicure” ed interessi mensili pari all’8% - 10% del capitale investito. Ad oggi sono state individuate 77 vittime italiane (residenti per lo più in Trentino-Alto Adige, in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna) che, a decorrere dal 2010, hanno versato, a titolo di investimento, sui conti correnti esteri intestati alle società, di volta in volta indicate dal sodalizio criminoso, somme variabili, da un minimo di 2.000 sino ad un massimo di 300.000 euro. Per adescare gli ignari investitori, l’associazione ha reclutato tra le proprie fila tre complici trentini: un cinquantasettenne immobiliarista, un quarantasettenne ex direttore di banca e un sessantunenne promotore finanziario, incaricati di organizzare conferenze e riunioni in famosi hotel del Trentino, al fine di convincere i malcapitati investitori della bontà delle proposte d’investimento.
RED/Agipro
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