Brasile, un’operazione nazionale smaschera un giro di scommesse illegali multimiliardario

ROMA - In Brasile l'Agenzia federale delle entrate ha avviato l'Operazione Conto da Sorte, un'azione congiunta con le procure statali che ha portato alla luce un sistema di scommesse illegali che coinvolge 37 società e un movimento finanziario stimato di 50 miliardi di real brasiliani (8,5 miliardi di euro).

L'informazione è stata confermata dal Ministro delle Finanze Dario Durigan. Come riporta iGB, l’operazione ha comportato l'esecuzione di 14 mandati di perquisizione e sequestro negli stati di Pernambuco, Ceará e San Paolo. L'obiettivo principale era la raccolta di documenti e materiale multimediale, nonché la verifica dell'effettiva struttura delle società oggetto dell'indagine. Inoltre, il tribunale ha disposto il congelamento di beni per un valore massimo di 145 milioni di real brasiliani (24,4 milioni di euro). Tale importo potrà essere utilizzato a titolo di risarcimento danni derivanti dalle attività illecite.

Le indagini indicano che il gruppo ha creato decine di società coinvolte nel gioco, nelle scommesse e nell'elaborazione dei pagamenti. Molte di queste sono state formalmente trasferite a terzi privi della capacità economica per operare. Gli inquirenti hanno individuato casi di riciclaggio di denaro, evasione fiscale, acquisizione di immobili con fondi illeciti e mancato trasferimento dei proventi netti delle scommesse, un obbligo previsto dalla normativa che regola il settore.

Dario Durigan ha sottolineato il rafforzamento della collaborazione con le procure per accrescere il rigore delle azioni.

FRP/Agipro

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