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ROMA - L'autorità di vigilanza finanziaria danese (Finanstilsynet) ha emesso un’ingiunzione nei confronti di Inpay, società danese specializzata nei servizi di pagamento, contestando gravi violazioni della normativa antiriciclaggio. Il provvedimento impone a Inpay di sospendere temporaneamente l’acquisizione di nuovi clienti aziendali nel settore del gioco online, fino a quando la società non avrà dimostrato all’autorità di aver posto fine alle violazioni riscontrate.
Come riporta Igb, le criticità sono emerse nell’ambito di un’ispezione antiriciclaggio condotta da Finanstilsynet nel marzo 2026. Secondo l’autorità, Inpay avrebbe applicato in modo insufficiente le procedure di adeguata verifica della clientela. Contestata inoltre la mancata valutazione adeguata dello scopo e della natura dei rapporti commerciali con clienti iGaming considerati ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'azienda ha dichiarato di aver già adottato autonomamente misure correttive.
Finanstilsynet ha affermato che le violazioni riguardano la maggior parte del portafoglio clienti della società. Una porzione significativa del volume totale delle transazioni anomale proviene da Paesi al di fuori della Danimarca o dell'Unione Europea.
DVA/Agipro
Foto Credits CC BY-SA 2.5
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