Estero
30/05/2017 | 14:55
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ROMA - I casinò delle Filippine saranno sottoposti alle norme anti riciclaggio: è quanto prevede una norma approvata dal Congresso del Paese, che estende l’applicazione della normativa anche alle case da gioco, fino a oggi escluse. Un “buco” normativo che lo scorso anno ha permesso coprire una truffa da 81 milioni di dollari, sottratti a una banca bengalese e poi dirottati su conti secretati proprio grazie ai casinò filippini. La banca è poi riuscita a recuperare appena un quinto della somma. La norma prevede che venga segnalato alle autorità ogni movimento di gioco, anche frazionato, che superi i 100mila dollari, con l’entrata in vigore attesa entro il prossimo mese.
PG/Agipro
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