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ROMA – L'Autorità svedese per il gioco, ha pubblicato nuove linee guida contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, oltre a nuovi criteri di valutazione dei rischi. Come riporta Gambling Insider, questo aggiornamento arriva in un momento in cui sarebbero in aumento le segnalazioni relative al settore giochi riportate alla Financial Intelligence Unit (Fipo).
A maggio 2024, l' European Gaming and Betting Association (Egba) ha mostrato sostegno al pacchetto antiriciclaggio (Aml) dell'Unione Europea, approvato dal Consiglio Europeo per delineare il nuovo quadro per la lotta alla criminalità finanziaria. Per tutto lo scorso anno anche l'ente regolatore svedese del gioco ha lavorato in questo senso, a livello nazionale, in collaborazione con l'Autorità di vigilanza finanziaria, l'Autorità per la criminalità economica e la Polizia finanziaria. “Il settore giochi – ha commentato Camilla Rosenberg, direttrice generale dell'Autorità svedese per il gioco – è un'area a rischio di riciclaggio di denaro e abbiamo riscontrato la necessità di ulteriori chiarimenti e linee guida in questo ambito”.
DVA/Agipro
Foto Credits Johan Fredriksson CC BY-SA 3.
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