Estero
22/06/2015 | 12:21
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ROMA - Norme antiriciclaggio aggirate o applicate in maniera troppo elastica: con queste accuse, il Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti d'America (Fincen) ha sanzionato con una mega multa da 75 milioni di dollari il casinò Tinian Dynasty Hotel & Casino delle Isole Marianne. Le isole, che fanno parte degli Usa come "territorio non incorporato", devono però attenersi alle leggi federali sul gioco d'azzardo e sulla trasparenza delle operazioni sui movimenti di denaro, in particolare quelle superiori ai 10 mila dollari.
Una norma entrata in vigore nel 1986, studiata per combattere il riciclaggio di denaro sporco e che fino a oggi ha visto le autorità impegnate in particolare nei confronti degli istituti finanziari e di credito, ma che di recente ha visto i controlli intensificarsi sulle attività di gioco.
Ad esempio l'anno scorso, il Trump Taj Mahal di Atlantic City è stato multato per 10 milioni di dollari per violazione del segreto legge bancaria, ma per il Tinian Dynasty la sanzione è stata molto più salata: il casinò, secondo la Fincen, non è riuscito a sviluppare e attuare politiche e procedure per il contrasto al riciclaggio o per rilevare operazioni sospette, mancando anche nella formazione del personale su identificazione, monitoraggio e report delle attività sospette.
PG/Agipro
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