ROMA - In Spagna sono entrate in vigore nuove disposizioni antiriciclaggio che impongono agli operatori di gioco online autorizzati di verificare che il titolare del conto di gioco coincida con quello dello strumento utilizzato per depositi, pagamenti e prelievi, comprese carte bancarie, conti correnti e portafogli elettronici. La misura, in vigore dallo scorso 8 ottobre, si applica immediatamente ai nuovi conti, mentre per i clienti già registrati è previsto un periodo transitorio fino al 28 aprile 2027. Fino al completamento delle verifiche, questi ultimi potranno continuare a depositare e giocare, ma non potranno prelevare le vincite.
Come spiega Igb, se entro il 28 aprile l'intestatario del conto di gioco non corrisponderà a quello dello strumento di pagamento, gli operatori dovranno chiudere il conto, informare l'ente regolatore del gioco (Dgoj) e restituire il saldo al cliente, comprese le vincite trattenute. Le aziende del gioco online dovranno quindi adeguare i propri sistemi e verificare tutti i casi di quei clienti che utilizzano mezzi di pagamento intestati a familiari o comunque ad altre persone.
Foto credits fshoq.com CC BY 4.0
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