Attualità e Politica
08/08/2023 | 13:50
08/08/2023 | 13:50
ROMA - Ranieri Razzante è docente di tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio Università Bologna e uno degli autori del decreto 231 del 2007. Un vero esperto del settore, che può spiegare come e perché le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) sono finite sui giornali, facendo emergere a volte anche dettagli privati sulle abitudini di gioco di personaggi sportivi. I magistrati di Perugia stanno indagando in queste settimane sulla vicenda che vede protagonista il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i cui compensi professionali sono stati pubblicati da diversi quotidiani. Le segnalazioni antiriciclaggio sono ormai pane quotidiano per gli operatori di gioco: nel primo semestre 2023, il numero delle Sos depositate è cresciuto da 4878 a 6289 unità (+ 29%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Razzante, che livello di riservatezza hanno le segnalazioni antiriciclaggio?
Le Sos nascono con livello massimo di riservatezza, sono quasi impenetrabili. Attraverso la piattaforma criptata “Infostat” dell’Uif, il soggetto segnalante invia il proprio report all’Unità che le lavora. Poi le trasmette alla Gdf e alla Dia obbligatoriamente, mentre solo su richiesta può fornirle a procure e magistrati al lavoro su casi singoli. Attraverso la Uif, possono finire solo ad organi istituzionali, quindi: mentre per Dia e gdf il meccanismo è automatico, le altre forze dell’ordine devono chiedere i dati attraverso un decreto motivato di un magistrato. Siamo tutti peccatori, intendiamoci, e quindi qualcuno può vendersi la Sos: ma è una cosa da escludere a priori nel 99,9% dei casi. A volte capita, per colpa o trascuratezza investigativa, che nei fascicoli processuali accessibili possa finire per errore la Sos relativa ad una persona. Dal decreto Milleproroghe del 2022 in poi, peraltro, serve una richiesta anche al magistrato che dovesse indagare anche su reati di particolare gravità. Quindi il quadro normativo che garantisce la riservatezza è di altissimo livello.
Come è stato possibile che siano emersi sui media dettagli relativi alle abitudini di gioco di diversi personaggi pubblici?
La fuga di notizie può accadere – inavvertitamente - dal lato di chi segnala, magari per difetti di procedura o per diverse ragioni. Qualcuno però passa la Sos al giornalista: si tratta di parti esterne alla Uif, che ha un sistema blindato e inaccessibile. La pratica ha un profilo penale: chi fornisce la Sos al di fuori dei canali istituzionali compie un reato stabilito dal decreto 231. La libertà di stampa non c’entra nulla, non è possibile divulgare notizie di questo genere. Qui occorre chiarire peraltro che le segnalazioni – effettuate dal commercialista, dall’avvocato o dalla banca – non sono notizie di reato. Lo diventeranno solo successivamente se e quando un magistrato deciderà di investigare i movimenti di denaro.
Come evitare queste fughe di notizie?
Urge una regolamentazione con protocolli di difesa nei vari passaggi, prevedendo l’anonimizzazione totale – anche per magistrati e forze dell’ordine - della Sos, almeno nella fase preliminare delle inchieste. Andrebbero ristretti i canali di divulgazione, laddove possibile. Non deve esserci un arretramento delle investigazioni, le segnalazioni continuano ad essere essenziali in inchieste su mafia e terrorismo. L’Italia è il paese più virtuoso in questo senso. Si deve indagare su tutte le vicende – recenti e meno recenti - di pubblicazione di dati sensibili sui media. Le pubblicazioni sono state troppo diffuse e rilevanti, la regolamentazione va resa più severa aumentando nello stesso tempo il livello di formazione dei soggetti segnalanti. Troppe sono le segnalazioni avventate, lo ha sottolineato recentemente anche il direttore dell’Uif, Enzo Serata: il 40% delle operazioni segnalate sono archiviate per scarso o nullo interesse investigativo. Ciò deve far riflettere, ancora, sull'avventatezza di certe analisi.
NT/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
06/09/2024 | 12:30 ROMA – Si va verso il terzo titolo consecutivo dei Kansas City, il quarto negli ultimi sei anni. O almeno è quello su cui scommettono i bookmaker con...
06/09/2024 | 11:08 ROMA – “La ludopatia si combatte attraverso pratiche di concertazione con gli operatori di gioco e le istituzioni. L’obiettivo è attivare...
05/09/2024 | 17:50 ROMA - Nei primi sette mesi del 2024, le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette...
02/09/2024 | 12:16 ROMA - Niente sospensione per la multa da 400milla euro comminata da Agcom alla società Mediainfo Srl per violazione del Decreto Dignità,...
02/09/2024 | 10:30 ROMA - Le eliminazioni a sorpresa di Djokovic e Alcaraz hanno spianato la strada a Sinner per la conquista degli US Open. E' quanto pensano i bookmaker, che...
30/08/2024 | 14:30 ROMA – Un solo punto nelle prime due partite di campionato. La posizione di Paulo Fonseca al Milan potrebbe essere già a rischio e i rossoneri hanno...
30/08/2024 | 10:35 ROMA – Nei primi sei mesi del 2024 le scommesse sportive in agenzia hanno totalizzato una raccolta da oltre 3,1 miliardi di euro: è il totale elaborato...
27/08/2024 | 11:00 ROMA – Dopo aver eliminato tre set a zero al primo turno lo spagnolo Ramos-Vinolas, Matteo Berrettini sfiderà domani, nel secondo turno degli...
26/08/2024 | 17:00 ROMA – Cancellare il ko e ripartire. Stesso obiettivo per Salernitana e Sampdoria, che domani si affronteranno nel turno infrasettimanale di Serie B valido...
26/08/2024 | 16:00 ROMA – Jannik Sinner mette in soffitta il titolo di Cincinnati e le polemiche sul caso doping: ora è tempo di US Open. Il primo ostacolo è lo...
26/08/2024 | 13:45 ROMA – Agosto non è ancora terminato e i colpi di mercato non sono finiti, ma in Serie A qualche panchina traballa già. Le sconfitte nella seconda...
23/08/2024 | 15:00 ROMA – Dopo il 2-2 del Marassi contro il Genoa, l'Inter vuole riprendere subito il passo giusto. Missione ampiamente alla portata, secondo i bookmaker,...
23/08/2024 | 14:20 ROMA – Verona e Juventus hanno esordito alla grande in campionato, vincendo con un netto 3-0 interno rispettivamente contro Napoli e Como. Le due squadre cercheranno...
22/08/2024 | 12:00 ROMA – Quattro o cinque acquisti in poco più di una settimana di calciomercato. È quello che Daniele De Rossi chiede alla dirigenza della Roma...
21/08/2024 | 10:30 ROMA - Riparte la Serie A, riparte la corsa dei bomber al titolo di capocannoniere. Tutti a caccia di Lautaro Martinez, che, dopo le 24 reti della scorsa stagione,...
14/08/2024 | 11:00 ROMA – Dopo l’amara eliminazione ai quarti di finale di Montreal contro Andrej Rublev, Jannik Sinner torna in campo nel secondo turno dell’Atp...
13/08/2024 | 12:00 ROMA – “Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere legato qui mani e piedi ho risposto di no, che non c’era. E questo vale...
12/08/2024 | 15:32 ROMA – Confermata la chiusura di una sala scommesse di Perugia, perché troppo vicina a luoghi sensibili. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo...
12/08/2024 | 14:00 ROMA – Dopo l’uscita ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal contro Andrej Rublev, Jannik Sinner torna subito in campo a Cincinnati. L’azzurro...
09/08/2024 | 11:30 ROMA - Con l'eliminazione di Medvedev e Tsitsipas, Jannik Sinner è sempre più il favorito in solitaria per la vittoria del Masters 1000 di Montreal....
Ti potrebbe interessare...
06/09/2024 | 16:21 ROMA - Sergio Gallo e.Stefano Saracchi, rispettivamente direttore centrale Antifrode e direttore centrale Organizzazione e Trasformazione Digitale, hanno visitato oggi gli uffici Adm di Gioia Tauro. Durante la visita, i due dirigenti...
06/09/2024 | 15:30 ROMA – Cirsa, società multinazionale del settore del gioco e dell'intrattenimento, ha fatto registrare, nel secondo trimestre del 2024, entrate nette per quasi 520 milioni di euro, segnando un aumento del 3,9% su base...
06/09/2024 | 11:08 ROMA – “La ludopatia si combatte attraverso pratiche di concertazione con gli operatori di gioco e le istituzioni. L’obiettivo è attivare politiche preventive del fenomeno della ludopatia sul territorio, nel...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password