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08/03/2013 | 12:11
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ROMA - La Direzione investigativa antimafia ha effettuato controlli nei casino' di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent. Gli accertamenti sono stati condotti per verificare eventuali infiltrazioni mafiose.
Nei casinò di Campione d’Italia, San Remo, Venezia e Saint Vincent i funzionari della Dia hanno acquisito documentazione utile a verificare eventuali casi di riciclaggio di denaro di natura illecita, in linea con gli obiettivi strategici della Direzione Investigativa Antimafia. L’attività di controllo della Dia rientra tra i poteri di accesso e accertamento demandati dalla normativa alla direzione investigativa antimafia. Tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, presso i quali vengono svolti accessi e accertamenti rientrano anche le case da gioco allo scopo di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. CR/Agipro
Casinò, Controlli Dia: possibili infiltrazioni della criminalità organizzata a Saint Vincent
Casinò di Campione: "Controlli Dia non hanno riscontrato alcuna irregolarità"
Casinò di Venezia: controlli Dia, raccolti dati e informazioni su alcuni clienti
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