Attualità e Politica
24/09/2024 | 12:47
24/09/2024 | 12:47
ROMA – L'Unità di informazione finanziaria (Uif) ha richiesto ad alcuni concessionari del gioco online una serie di dati e informazioni. L’attività, che ricade tra quelle ordinarie dell’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia, è stata avviata probabilmente in vista delle regole che entreranno in vigore con il nuovo regime del gioco online, a cui potranno accedere operatori in grado di rispettare tutti i parametri di solidità e compliance. Uif, che ha già avviato le ispezioni nelle sedi di alcuni operatori, ha anche chiesto documenti relativi ad assetto interno, organigramma e governance, una descrizione dell’attività caratteristica e del modello di business, la tipologia di clientela e le relative modalità di acquisizione e dei prodotti di gioco offerti oltre ad una indicazione del numero di clienti con ripartizione per profilo di rischio assegnato. Per quanto riguarda l'analisi finanziaria, l'Uif necessita dell'archivio delle registrazioni antiriciclaggio, dell’elenco dei rapporti bancari sia italiani che esteri, di una copia delle richieste di informazioni provenienti dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità negli ultimi 5 anni e delle risposte a tali richieste. Chiesto anche l'elenco delle anomalie rilevate. Per quanto riguarda gli utenti, riporta Jamma, la richiesta è per l'elenco dei clienti a cui è intestato un conto gioco e, in particolare, l'elenco di quelli in cui è stato effettuato un deposito o prelievo per cifre pari o superiori a 50mila euro, oltre a quelli con disponibilità inutilizzata maggiore di 10mila euro per almeno un anno, di quelli che hanno utilizzato tre o più strumenti di pagamento per ricaricare i conti gioco. E' stato richiesto anche l'elenco di quelli sospesi o risolti, e anche se è possibile avere informazioni su accessi sullo stesso indirizzo IP in conti tra loro differenti, oltre al numero di alert ricevuti. Inoltre, l'Uif ha richiesto i dati sull'operatività dei Punti vendita ricariche (Pvr), oltre all’elenco delle ricariche e dei prelievi di importo pari o superiore ad € 100 eseguite presso punti fisici ovvero online e di giocate/scommesse di importo pari o superiore ad € 100 eseguite presso punti fisici ovvero online. L'Unità di informazione finanziaria ha poi fatto richiesta della lista dei partner commerciali per ciascun operatore.
GM/Agipro
Crediti fotografici Flickr Japanexperterna.se CC BY-SA 2.
24/09/2024 | 15:45 ROMA - Wazdan, lo sviluppatore leader nel settore delle slot online, ha continuato a consolidare la sua presenza nei mercati più importanti d'Europa grazie...
24/09/2024 | 15:30 ROMA – Tre pareggi consecutivi a reti bianche dopo un avvio fatto di due vittorie consecutive. L’avvio di stagione della Juventus di Thiago Motta è...
24/09/2024 | 15:00 ROMA – Dopo la sconfitta esterna contro la Fiorentina, la Lazio punta al riscatto immediato domani nel suo debutto nella nuova Europa League. Campo il neutro...
24/09/2024 | 11:30 ROMA – Dopo un’estate non facile, con una fase di assestamento dovuta anche all’incertezza del calciomercato, continua la marcia del Sassuolo di...
24/09/2024 | 09:10 ROMA - Il Consiglio di Stato ha sospeso una sentenza del Tar che confermava una multa da oltre 388mila euro ad un operatore di gioco online, accusato di aver violato...
23/09/2024 | 16:30 ROMA – Ancora una giornata senza reti per Lautaro Martinez, con il capocannoniere in carica a zero gol dopo cinque giornate. Numeri che lo fanno scalare al...
23/09/2024 | 14:45 ROMA – Torna la Coppa Italia con i sedicesimi di finale in programma questa settimana, a partire da domani. Con il Napoli unica big di Serie A in campo –...
23/09/2024 | 12:15 ROMA – Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar di Parma dello scorso luglio, che aveva rigettato il ricorso di una sala scommesse di Casalecchio...
23/09/2024 | 09:32 ROMA – L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inflitto una sanzione di 60mila euro a un content creator per violazione del decreto Dignità....
20/09/2024 | 14:00 ROMA – Un pari di grande spessore, anche con rammarico, in casa del Manchester City, proprio la formazione che aveva infranto il sogno Champions nella finale...
20/09/2024 | 12:30 ROMA – Una Fiorentina ancora a secco di vittorie in Serie A ospita al Franchi, domenica alle 12.30, la Lazio sesta in classifica. Il fattore campo potrebbe...
20/09/2024 | 11:13 ROMA – I gestori della filiera dei giochi dovranno versare ai concessionari la somma prevista dalla “Tassa dei 500 milioni” introdotta dal Governo...
19/09/2024 | 17:00 ROMA – Dopo aver brillantemente superato il primo turno, l’Italia è pronto a difendere la Coppa Davis vinta a Malaga nel 2023. Il percorso a eliminazione...
18/09/2024 | 15:17 ROMA – Le sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel 2023 ammontano a 12.395.842 euro. Lo si legge nella relazione...
18/09/2024 | 14:30 ROMA – Dopo la conquista dell'Europa League nella scorsa stagione, l'Atalanta punta a fare bella figura anche nella nuova Champions League. La sua...
18/09/2024 | 11:20 ROMA - “Sostenibilità è la parola chiave. Occorre bilanciare la salute degli utenti e l’ordine pubblico con la libertà di iniziativa...
18/09/2024 | 10:45 ROMA – “Occorre implementare gli strumenti di controllo, che non significa negare e vietare, ma sfruttare le banche dati e la biometria. Questa è...
17/09/2024 | 14:30 ROMA – Dall’incubo retrocessione, evitato soltanto nei minuti finali dell’ultima partita della scorsa Serie A, al primo posto in classifica dopo...
17/09/2024 | 10:49 ROMA - “In Snai cercheremo di sfruttare le piattaforme tecnologiche, l’offerta di prodotti e contenuti di gioco di Flutter, ma il brand Snai è...
17/09/2024 | 10:30 ROMA – Le prime cinque giornate di Serie B hanno regalato tante sorprese e diverse big ancora in fase di assestamento. Un equilibrio in classifica che si ripercuote...
Ti potrebbe interessare...
24/09/2024 | 12:53 ROMA - Giovedì 10 ottobre alle 11.00, presso il Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, a Roma, si svolgerà l’evento organizzato da ASTRO per la presentazione dello "Studio sul settore dei giochi in Italia 2023...
24/09/2024 | 10:53 ROMA – L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inflitto una multa da 75mila euro a un content creator per violazione del divieto di pubblicità a giochi e scommesse, introdotto nel 2018 con il decreto...
24/09/2024 | 09:45 ROMA - Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare richiesta dal titolare di un bar di Roma per la riforma della sentenza del Tar Lazio che lo scorso maggio gli aveva vietato l’installazione di apparecchi da...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password